Grupos parlamentarios del Senado explican la Ley Banxico

A través de un comunicado, los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado de la República informaron que el pasado 9 de septiembre de 2020, el Pleno de la Cámara Alta aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Banco de México (Banxico), en materia de captación de divisas.

Dicho proyecto busca establecer un mandato de ley para que Baxico actúe como banco de última instancia y compre los dólares excedentes del sistema financiero mexicano para repatriarlos de forma segura, verificada y ordenada a los Estados Unidos, o para que, a su juicio, puedan ser parte de las reservas internacionales.

Banxico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) suscriban instrumentos internacionales con la Reserva Federal y con las autoridades financieras de Estados Unidos para lograr lo anterior. Que todos los intermediarios financieros que realicen operaciones de compraventa de divisas en efectivo y que los cambien en los bancos, observen la normatividad en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Como consecuencia de lo anterior, en la compra de los dólares en efectivo, por parte del Banxico, se deberán observar estándares mínimos de seguridad, entre los que se encuentran:

• Mecanismos para la identificación de clientes y usuarios.
• Procesos de verificación.
• Monitoreo de sistemas automatizados para detectar operaciones inusuales.
• Elaboración de políticas y procedimientos para evaluar y mitigar la realización de operaciones relacionadas con actos presuntamente ilícitos.
• Contar con un modelo de evaluación de riesgos.
• Generar reportes de información que soporten las operaciones de dólares en efectivo para su envío al Banxico.

Las y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios en el Senado de la República reiteraron su responsabilidad y compromiso como sujetos legitimados para crear leyes, y estaremos atentos al proceso legislativo que se está desarrollando, y si fuere el caso, recibir abiertamente las modificaciones que la Colegisladora llegase a considerar viables o las que pudiera incorporar el Ejecutivo Federal, si con todo ello la reforma de mérito se perfecciona en su contenido para favorecer la situación económica y social del pueblo de México.

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