07 febrero, 2020
Redacción ADN40
Seguridad

Desmantelan banda de lavado de dinero internacional que operaba desde Toluca

La banda operaba en un fraccionamiento de una zona residencial de Metepec, Toluca.

Cuatro personas dedicadas al lavado de dinero a nivel internacional, entre las que figura una mujer que laboraba en una sucursal bancaria, fueron detenidas esta tarde en un fraccionamiento ubicado en Metepec, Toluca, Estado de México.

La detención se llevó a cabo por elementos de la Infantería de la Armada de México, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Durante el operativo se aseguraron 300 mil pesos en efectivo, chequeras, tokens y documentación que se presentó ante el Ministerio Público de la FGR de Toluca, donde se determinará la situación jurídica de los cuatro inculpados.

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erv

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