Paso a paso para hacer transferencias entre cuentas bancarias propias para que el SAT no te multe en 2024
Es muy común que una persona tenga varias cuentas de banco y se transfiera dinero entre ellas, pero es una práctica que no se recomienda ya que el SAT podría penalizarte.
En la actualidad todos los bancos cuentan con aplicaciones para que los movimientos bancarios sean más rápidos y fáciles; sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría penalizarte por hacer transferencias a cuentas propias .
Es muy común que una persona tenga varias cuentas de banco y se transfiera dinero entre ellas, pero es una práctica que no se recomienda ya que te puede generar problemas con el SAT.
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¿Cómo hacer transferencias entre bancarias propias sin que te multe el SAT?
El SAT detecta las transferencias bancarias como una entrada o salida de ingresos que puede desencadenar problemas fiscales.
Cabe recordar que en abril de 2021 se aprobó un criterio en el que se estableció que en caso de llevar a cabo traspasos entre cuentas bancarias propias se deben presentar algunos documentos para acreditar que este tipo de transferencia es un depósito a efecto de evitar el cobro de contribuciones al respecto.
Los titulares de la cuenta deben explicar a la autoridad fiscal si realizó transferencias entre sus cuentas.
Estos son los trámites que debes realizar ante el SAT este 2024
Todos los contribuyentes deberán realizar diversos trámites y requerimientos para evitar ser sancionado o multado por el SAT.
Para evitar tener problemas con el
SAT
por transferir dinero entre cuentas son:
- Número de cheque o reporte de transferencia
- Origen del importe depositado
- Forma de pago
- Estados de cuenta bancarios
- Cuenta de donde proviene el depósito
- Papel de trabajo
- Estados de cuenta bancarios
- Copia del recibo del que proviene el monto
Cuánto dinero puedes tener en tu cuenta de débito sin que el SAT te sancione
Te decimos cuánto dinero en efectivo puedes depositar a tu cuenta de débito sin que el SAT te multe.
SAT implementa IA para mejorar procesos de fiscalización
El SAT utilizará Inteligencia Artificial para mejorar los procesos de fiscalización y su principal objetivo será evitar fraudes financieros, lo que permitirá detectar rápidamente las transferencias a una misma cuenta.
Dicha tecnología con IA se enfocará en sectores como el automotriz, bebidas alcohólicas, construcción, cigarros, farmacéutica, hidrocarburos, logística, plataformas tecnológicas, servicios inmobiliarios, seguros, servicios financieros y transporte.
También se buscará fortalecer la fiscalización a esquemas de fideicomisos y empresas de intermediación crediticia.
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