Este jueves 30 de noviembre la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 mexicanos y 13 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Estados Unidos sanciona a mexicanos y empresas por fraude
De acuerdo con el Departamento del Tesoro los mexicanos: Teresa de Jesús Alvarado Rubio esta vinculada a un esquema de fraudes desde hace 15 años; Manuel Alejandro Foubert Cadena desde 2016 y Gabriela del Villar Contreras es una abogada a quien se le relaciona con la recolección de los pagos.
Mientras que las empresas sancionadas por fraude son Grupo Empresarial Epta, Assis Realty And Vacation Club, Axis Sale & Maintenance Buildings, Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, Condos & Vacations Buildings Sale & Maintenance, Grupo Minera Barro Pacifico, International Realty & Maintenance, Mega Comercial Ferrelectrica, Real Estates & Holiday Cities y Terra Minas e Inversiones del Pacifico.
Banlu Comercializadora, Crowlands y Skairu son empresas que estan vinculadas a la abogada del Villar.
Exponen fraude de empresas vinculadas al CJNG
En marzo pasado la OFAC sancionó a 8 empresas mexicanas vinculadas directa o indirectamente a las actividades de fraude del CJNG.
Para abril, la OFAC sancionó a 7 mexicanos incluido al narcotraficante Eduardo Pardo Espino y a 19 empresas mexicanas.
En la mayoría de los casos, el fraudeocurre de la siguiente forma: primero estafadores aseguran ser compradores, hacen ofertas de compra de los dueños de los tiempos compartidos. Después solicitan pagos por impuestos y otras cuotas para las ventas y así facilitar la transacción y asegurar que el dinero será reembolsado al final.
Una vez que se han hecho varios pagos los dueños de los tiempos compartidos se dan cuenta de que los estafaron.
🚨#AlertaADN
— adn40 (@adn40) November 30, 2023
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de #EEUU sancionó a tres mexicanos y 13 empresas vinculadas al fraude de tiempo compartido liderado por el #CJNG
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Sanciones aplicadas
Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses de las personas anteriormente mencionadas que se encuentren en Estados Unidos quedaran bloqueadas. También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas.
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