Así es lavado de dinero del crimen organizado
Es necesario modernizar la detección de lavado de dinero por la trata de personas.
No solo es el trasiego de drogas o la trata de personas, se necesitan empresas fachada y profesionales financieros para poder lavar el dinero que se obtiene de un sinfín de conductas ilícitas.
Karla fue sustraída de su casa cuando tenía 12 años por una banda de sustracción de menores para prostituirla; el dinero que se obtuvo de su flagelo se lavó de manera sistemática, es por ello que es indispensable modernizar los instrumentos para poder rastrearlos y detectarlo.
Adicional a ello, cárteles como el Jalisco Nueva Generación, ha recurrido a genios financieros para poder lavarlos a través de restaurantes y bares no solo en Jalisco, sino en la Ciudad de México, ya que de nada sirve tener bodegas llenas de dinero, sino no se puede utilizar.
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lmo