UNIFIMEX mira al futuro y reúne a especialistas para combatir el lavado de dinero
Los especialistas nacionales e internacionales abordaron investigaciones financieras durante dos días para combatir el delito de lavado de dinero.
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) concluyó con éxito el primer encuentro que reunió a las autoridades más relevantes de Estados Unidos y México con el objetivo de poner un alto al delito de lavado de dinero y riesgos en activos virtuales.
El primer AML & Crypto Summit 2025 también reunió a instituciones financieras, empresas del ecosistema cripto, firmas globales de compliance, académicos, estudiantes y agencias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
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¿Qué actividades se realizaron?
El AML & Crypto Summit 2025 estuvo conformada de dos días de sesiones técnicas, paneles binacionales y análisis de riesgos emergentes en el mercado financiero y cripto. Los especialistas nacionales e internacionales abordaron investigaciones financieras, tendencias globales de stablecoins, riesgos del BEC (Compromiso de Correo Electrónico Empresarial) y la evolución de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
¿Qué busca UNIFIMEX en México?
- Que México modernice su marco regulatorio
- Impulse la innovación financiera sin sacrificar la protección de usuarios
- Posicionar a México como un país líder regional en integridad y seguridad financiera
UNIFIMEX entra en una nueva etapa
La maestra Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, señaló durante el encuentro que la institución está viva, activa y trabaja con una visión amplia y de futuro. Destacó que este ejercicio está abierto a todo el sistema financiero porque fortalece la integridad del sector porque requiere colaboración y corresponsabilidad.
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