UIF congela cuentas bancarias ligadas a “Los Mayos”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó 22 bloqueos a cuentas de onctriuyentes señalados por lavado de dinero.
La Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) publicó la lista de personas sancionadas por lavado de dinero y vinculadas con la fracción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
La UIF indicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permiten actuar de forma coordinada.
La dependencia realizará un análisis de la información financiera para identificar posibles actividades ilícitas.
