UIF bloquea 18 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero
La unidad indicó que 14 de estas cuentas bancarias están relacionadas con el Cártel de Sinaloa y a cuatro con Rafael Caro Quintero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 18 cuentas bancarias, 14 de ellas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, así como cuatro relacionadas con Rafael Caro Quintero.
“La Unidad de Inteligencia Financiera informa que el día de hoy bloqueó diversas cuentas bancarias de 18 personas, 14 de ellas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, de las cuales nueve son a personas físicas y cinco a empresas. Asimismo, se bloquearon a cuatro personas relacionadas con Rafael C. Q”, informó en una tarjeta informativa.
El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que la medida tiene el objetivo de detectar movimientos inusuales en el sistema financiero.
Agregó que estas acciones forman parte de uno de los ejes centrales de la Unidad de Inteligencia Financiera de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
#AlertaADN | La #UIF bloqueó la cuenta de 18 personas, 14 estarían relacionadas con el Cártel de Sinaloa. #DeIdayVuelta con @RominaRamosC | @Luliwainer pic.twitter.com/pxwZ4L6boB
— adn40 (@adn40) March 30, 2020
Con información de Notimex
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