KAL|1_qermb8h8
OSCAR RAMÍREZ
06 junio, 2019
Redacción ADN40
Poder

Hacienda bloquea cuentas ligadas al tráfico de migrantes

Se identificó un grupo de personas que realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países.

Foto: Notimex

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México, bloquearon las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.

Lo anterior, derivado de la metodología desarrollada por la UIF al poner como elementos de alerta el tráfico de personas migrantes, específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre del 2018 a la fecha, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional.

Se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La noticia continúa, mantenla encendida. ¡Descarga nuestra app!

pfp

Más Noticias