La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EUA) sancionó a cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste y a Los Zetas.
Con base en la información de este martes 13 de octubre, entre los señalados se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte por carretera, así como del sector del petróleo y el gas; no obstante, algunos de ellos son señalados de presuntamente financiar campañas político-electorales.
“La evolución del Cártel del Noreste con respecto a su predecesor, Los Zetas, subraya la gravedad de la continua amenaza que representa el cártel para Estados Unidos y la región”, se pudo leer.
Además se dio a conocer que dichos negocios o nexos habrían empezado cuando estaban en libertad y liderando las organizaciones los hermanos Treviño Morales, mejor conocidos como Z40 y Z42.
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Lista de personas y entidades sancionadas en EUA por sus nexos con el Cártel del Noreste
Personas sancionadas en EUA
- Gamaliel Garza García, Garza García, empresario mexicano, aficionado a las carreras de caballos y socio del Cártel del Noreste
- Gamaliel Garza Elías, Garza Elías, señalado por presuntamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos cercanos al Cártel del Noreste
- Pablo César Guajardo Álvarez, Guajardo o Takia, supuesto jefe de plaza del Cártel de Nagorno-Karabaj
- Francisco Javier Inzunza Partida, Inzunza, presunto despachador de Tamex que participó en el despacho de remolques con narcóticos ocultos
Entidades sancionadas en EUA
- Hipódromo, restaurante y bar en El Club La Molienda, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV (Cegesa), empresa señalada por presuntamente obtener contratos de forma corrupta en Tamaulipas
- La Cuadra San Dibanh, establo de carreras de Caballos Cuarto de Milla
- Construaceros del Fuerte, SA de CV, empresa constructora
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV
- Distribuidora de Gas Económico, SA de CV
- Gas Energía Confiable, SA de CV
- Propane Trading Group, SA de CV
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, SA de CV
- Tamex Leasing o Tamex Logistics, empresa de transportes terrestre
Hacienda y UIF agregó a los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas
Posteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) agregó a los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre.
“Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito”, se pudo leer en el comunicado de la dependencia mexicana.
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