Pide la UIF modificar la ley Antilavado de Dinero

Propuso que las cuentas que no sean reclamadas en 90 días, sean puestas a un proceso de extinción de dominio.
26 febrero, 2020
Redacción ADN40
Poder

Ante diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió que se realicen modificaciones a la Ley Antilavado de Dinero a fin de que haya mecanismos para que el estado pueda disponer de manera inmediata de cuentas y bienes que no sean reclamados.

“Se podría generar un mecanismo de abandono administrativo, si pasan 90 días y nadie lo reclama una cuenta, entonces se podría solicitar al MP que inicie la extinción de dominio.

Esto debido a que se tienen cuentas millonarias el crimen organizado que están abandonadas.

“Hemos tenido casos, por ejemplo de trata de personas, que tiene 80 millones de pesos y no ha sido reclamada por nadie”, dijo.

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