UIF no notificará bloqueo de cuentas a usuarios bajo investigación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá congelar cuentas de personas bajo investigación sin notificarles del bloqueo.
La Cámara de Diputados aprobó una propuesta que elimina la obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para notificar el bloqueo de cuentas a usuarios que se encuentren bajo investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con 269 votos a favor y 219 en contra, se aprobó la modificación a la denominación del Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, la tarde del martes 15 de febrero, por lo que ahora los encargados de notificar el bloqueo de cuentas a usuarios, serán las instituciones bancarias.
📌 La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, el cual se refiere a la Garantía de Audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas.https://t.co/yIIzqH5g0q
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 16, 2022
La UIF no cuenta con recursos para notificar a usuarios: Diputada
Dicha propuesta establece que se otorgará una audiencia a los usuarios a los 10 días hábiles de que la institución bancaria haya notificado el bloqueo de la cuenta, donde se le indicarán los fundamentos bajo los que se le incluyó en la lista de personas bloqueadas.
Al respecto, la diputada Aleida Alavez, indicó que esta modificación busca simplificar la obligación de notificar a todos los usuarios, pues la UIF carece de recursos humanos y materiales para atender la disposición.
Añadió que esta responsabilidad le fue conferida a las instituciones bancarias pues ellas “tienen los recursos para atender la disposición y operativamente está demostrada su eficiencia”.
La medida entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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erv
