Obtiene PGR auto de vinculación para Melquíades “N”
Aunque puede seguir su proceso en libertad se le dictaron una serie de medidas cautelares.
La PGR presentó ante un de Distrito a Melquiades “N”, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación, obteniendo la vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de recibir y adquirir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
El Juez de Distrito, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó como medida cautelar una garantía económica por 4 millones de pesos, prohibición de salir del país, por lo que se retiró el pasaporte y visa, así como acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.
El Fiscal logró acreditar que Melquiades “N” había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del período de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil pesos que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.
El primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.
lmo
