Departamento del Tesoro investiga a 22 mexicanos y 43 empresas
Presuntamente han sido prestanombres y testaferros de un narco independiente desde hace 35 años.
El departamento del Tesoro de los Estados Unidos han iniciado acciones civiles en contra de 22 ciudadanos mexicanos y 43 empresas de nuestro país
De acuerdo al Departamento del Tesoro, estos individuos y empresas estarían relacionados con Raúl Flores Hernández, un narcotraficante independiente de los Cárteles de la Droga más conocidos, pero que lleva traficando cocaína hacia los Estados Unidos desde hace más de 35 años.
Derivado de las acusaciones penales contra Flores Hernández en Cortes de California y en Virginia en los Estados Unidos, salieron a la luz los nombres de estas personas que serían sus prestanombres y testaferros en distintos estados, principalmente en Jalisco.
Estos incluyen a familiares de Flores, por ejemplo a María Isela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevín Sebastián y por mencionar a algunos otros a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado , Efraín y Omar Caro Urias, Rafael Márquez Álvarez y Julio César Álvarez Monelongo, entre otros.
En nombre de la acción de bienes extranjeros, conocido como OFAC, del Departamento del Tesoro, bajo la Ley Kingpin, Estados Unidos ha procedido a la congelación de los bienes en Estados Unidos de estas personas, así como de las empresas.
lmo
