Tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de ellos líderes de la organización criminal, fueron sancionados por la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, por tráfico de armas, robo de combustible y lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro señaló este 6 de junio de 2023 que dos altos miembros del CJNG involucrados en el tráfico de armas de fuego de alto calibre desde los Estados Unidos y el robo de combustible en México, así como otra persona y una entidad recibieron una sanción tras la colaboración de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
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En un comunicado , donde catalogó al CJNG como una organización violenta, destacó que la acción fue coordinada con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera y es el resultado de la colaboración continua con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Comando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM).
Aviso de acción reciente: ¡OFAC lanzó nuestro nuevo sitio web. Esta actualización facilitará la navegación en nuestra base de datos de sanciones, la búsqueda de orientación de la industria, el uso de nuestro sistema de informes y la actualización de las políticas.
¿Quiénes fueron los sancionados?
El Departamento del Tesoro sancionó a Alonso Guerrero Covarrubias (también conocido como “El Ocho”) y Javier Guerrero Covarrubias, altos miembros violentos del CJNG que participan en diversas actividades delictivas en nombre del grupo criminal, incluido el tráfico de armas de los Estados Unidos a México, el robo de combustible y actividades relacionadas al narcotráfico.
OFAC designó a Alonso Guerrero Covarrubias y Javier Guerrero Covarrubias de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059 por ser dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CJNG
Por otra parte, Mary Cruz Rodríguez Aguirre, fue sancionada por dirigir una red de lavado de dinero que mueve fondos ilícitos entre los Estados Unidos y México, en nombre del CJNG. El Tesoro de EUA aseguró que trabaja como intermediaria para el comandante regional del CJNG, Audias Flores Silva, organizando el movimiento de ganancias de drogas de ambas naciones.
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Mencionó que Mary Cruz Rodríguez Aguirre, utilizando su casa de cambio Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario, S.A. de C.V. y una red de empresas con sede en los EE. UU., operaba un sistema de lavado de dinero basado en el comercio para mover ganancias de narcóticos ilícitos de los Estados Unidos a México. Asimismo, señaló que de 2020 a 2022, la acusada facilitó el cobro y lavado de más de 6 mil millones de dólares.
¿Cuáles fueron las sanciones ?
Las autoridades estadounidenses mencionaron que todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses fueron bloqueadas. Asimismo se les prohíbe a los ciudadanos de EUA mantener transacciones con ellos.
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